Fundamentación Legal
- Código Fiscal de la Federación: Las
EFOS incurren en operaciones simuladas, un delito fiscal punible con
multas, clausura e inclusión en listas de contribuyentes incumplidos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Puebla (Art. 2, 26):
Violaciones por asignar contratos sin verificar capacidad técnica y
operativa.
- Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla (Art. 15): Incumplimiento por
opacidad en contratos.
- Código Penal del Estado de Puebla
(Arts. 360, 386, 389): Posibles delitos de abuso de autoridad, fraude y
peculado.
- Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Puebla (Arts. 49, 57): Faltas graves por
abuso de funciones y uso indebido de recursos.
- Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados del Estado de Puebla (Arts. 27, 31): Violaciones por
simulación de competencia y falta de capacidad de licitantes.
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