Recomendaciones y Remisión a Autoridades

 En contra de gobiernos municipales que no cumplen con la normatividad vigente

Recomendaciones y Remisión a Autoridades

1.    Denuncia Penal:

·         Presentar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles delitos de fraude (Art. 386), peculado (Art. 389) y abuso de autoridad (Art. 360).

·         Pruebas: Contratos de la PNT, registros del Registro Público de Comercio y verificaciones de domicilios fiscales.

2.    Denuncia Administrativa:

·         Solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión exhaustiva de los contratos suscritos, con base en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

·         Pruebas: Pliego de observaciones de la ASE y datos de la PNT.

3.    Notificación al SAT:

·         Informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre posibles operaciones simuladas para investigar evasión fiscal por parte de las EFOS identificadas.

·         Pruebas: Registros fiscales y falta de capacidad operativa documentada.

4.    Remisión a la ASF:

·         Notificar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el uso de fondos federales (e.g., FAISMUN, FORTA) en contratos con irregularidades.

·         Pruebas: Contratos financiados por fondos federales 

5.    Solicitud de Transparencia:

·         Exigir vía la Ley de Transparencia la publicación de contratos, invitaciones y actas de licitación en la PNT para verificar legalidad.